Ekonomi

İstanbulda sahte banka kuran vurguncuların oyununu BDDK bozdu

Eurobank Kos SH. A. adındabir banka şubesi kuran dolandırıcılar, ihaleye girecek şirketlere düşük komisyonlu milyonluk teminat mektupları verdi. Sahte mektuplarla ihale kazanan şirketler, dolandırıldıklarını aylar sonra anladı ve konuyu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) şikayet etti. Kurumun müdahalesiyle soruşturma başlatıldı.

NASIL DOLANDIRDILAR?

Sabah’ta yerhabere göre, Türkiye’de bugüne dek örneğine hiç rastlanmayan vurgun şu şekilde gerçekleşti: Dolandırıcılar,banka vurgununa başlamadan önce Antalya’da AHAS adlı bir holding kurdu. Holdingin enerji, madencilik ve eğitim alanlarındagösteren dev bir şirket olduğu algısıiçi vedışındaki medya organlarında yayınlanan PR haberleriyle sağlandı.

Ardındanbanka için Salacak’ta Boğaz manzaralı gösterişli bir yalı tutuldu. Sözde banka şubesi için de birkiralanıp tabelalar asıldı. Hatta Eurobank Kos. SH. A. İstanbul şubesi ünvanlıbankanın ofisi dahi kendi hazırladıkları çeklerle kiralandı. Ondan sonra da milyonluk ihalelere giren dev şirketlere düşük maliyetli geçici veteminat mektubu düzenlenmeye başlandı. İnternet üzerinden reklam yapan dolandırıcılar kendi bankalarında, kendi kredi kartlarını dahi bastı. Sahte bankanın internet bankacılığı da gerçek bankaları aratmayacak şekilde tasarlandı.

Sıradaki Haberi Oku  Dünyanın en büyük seracılık fuarı Antalyada başladı

SAHTE TEMİNAT MEKTUBU

Sahte banka şubesi, şirketleri çeşitli yöntemlerle ağına düşürdü. Milyonluk ihaleler içinolan teminat mektupları onda bir fiyatına hazırlandı. Kaşesi, imzası ve içeriğiyle dolandırıcılar tarafından özenle hazırlanan teminat mektubununeksiği bir karşılığının olmayışıydı. Sahte bankanın bu yolla dolandırdığı şirketlerin şikayetiyle ortaya çıkansonrası BDDK soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de konuyla ilgili kapsamlı inceleme yürüttü.

41 MİLYONLUK İHALE İPTAL

BDDK’nın soruşturmasıİstanbul Cumhuriyet Savcılığı da konuyla ilgili soruşturmasını tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ali Karabulutbanka şubesi yöneticileri tutuklu sanıklar Hacı Mehmet E, Hakan Ö. ile tutuksuz sanıklar Şakir T, Yusuf E, İsmail K. ve Sami K. hakkında Bankacılık ve Kredi Kartları Kanunları’na aykırılık suçlarının yanınitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından iddianame hazırladı. Hazırlanan iddianame, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamedeki bilgilere göre,almaz vurgun, Elif Sağlık ve Sosyal Hizmetler Tic. A.Ş.’nin yetkilisi Barış Bıyık ile Varoz Güvenlik yetkilisi Pınar Ankışhan’ın girdiği PTT personel hizmetleri ile ilgili ihalede ortaya çıktı. İki ortak ihtiyaçları olan 41 milyon 500 bin TL tutarlı teminat mektubunubankadan temin etti. Daha sonra mektubunolduğu anlaşılınca ihale iptal edildi. Dolandırıcılar HCG Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye de 1,8 milyon bedelli teminat mektubu hazırladı. Mektubunolduğu anlaşılınca firma ihaleye kabul edilmedi.

Sıradaki Haberi Oku  Alternatif Bank konut kredi faizini 0,98e indirdi

BDDK RAPOR HAZIRLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Mali Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamındabanka şebekesi hakkında şikayetçi olan BDDK Denetim İkinci Daire Başkanlığı tarafından vurgunla ilgili bir rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre EuroBank Kos. SH. A.’nın bankacılık faaliyetleri yapmak için BDDK’ya bir başvurusu ve yetkisinin olmadığını belirtilerekbankanındışı faaliyetlerinden dolayı cezalandırılması talep edildi. BDDK; hazırladığı raporda,banka hakkında 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu’na muhalefet suçlarından işlem yapılması gerektiğini belirtti. BDDK ayrıca Kosova Merkez Bankası’na resmi yazı yazarak buve unvan da bir banka olup olmadığını da sordu. Kosova’dan böyle bir bankanınolduğuna ilişkin bir bilgi gelmedi.

Sıradaki Haberi Oku  AK Parti Meclise sundu: Ömür boyu ücretsiz sağlık hizmeti kapsamına yargı mensupları da dahil edildi

Haber Videosu

: İstanbul’dabanka kuran vurguncuların oyununu BDDK bozdu